PF desarticula grupo especialista em fraudar o sistema bancário
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A Polícia Federal no Espírito Santo deflagrou na manhã desta sexta-feira (16/05/2014), uma operação policial denominada “Código 94”, direcionada a desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, com atuação nos Estados do Espírito Santo e Bahia. Foram cumpridos seis Mandados de Prisão e 12 Mandados de Busca e Apreensão no Espírito Santo e na Bahia.
A Operação da PF contou com a participação de 70 Policiais Federais, que cumpriram 11 Mandados de Busca e Apreensão e cinco de Prisão nos municípios de Vila Velha, Viana, Serra, e Cariacica, pertencentes à Região Metropolitana de Vitória (ES), além de um Mandado de Busca e Apreensão e uma Prisão na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.
Os investigados atuavam em fraudes bancárias decorrentes de saques ilícitos de benefícios previdenciários e de empréstimos consignados, além de executarem créditos fraudulentos se passando por funcionários públicos federais, tudo a partir da falsificação de documentos públicos.
A PF investiga a existência de um fornecedor de dados sigilosos do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) através da internet.
O suspeito criou um site na rede mundial de computadores e negociava acesso aos dados do INSS de milhões de brasileiros e de um grande contingente de funcionários públicos federais, tornando todos potenciais vítimas da ação ilícita de transgressores da lei.
A partir dos dados do INSS era possível identificar a existência de eventuais montantes nas contas dos beneficiários do regime previdenciário, inclusive identificando o valor e a instituição bancária conveniada, gerando na sequência a falsificação dos documentos pertinentes e o saque ilícito.
Os crimes apurados até o momento são o de Estelionato Simples e Qualificado, Violação de Sigilo e Organização Criminosa. Dados preliminares dão conta de que as fraudes realizadas podem ter gerado um prejuízo de mais de dois milhões de reais às instituições bancárias.